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涉案价值高达3亿元!“蓝宝石”网络投资诈骗案嫌犯在宁落网

  交汇点讯 7月27日,南京铁路东站派出所民警通过调查排摸,查获两名涉嫌网络诈骗的网上逃犯。今年初,嫌犯左某和刘某通过安徽淮南地区一家艺术品交易平台,拉拢受害人进行“蓝宝石”投资,在短短不到半年时间内共骗取投资人数十名,约20万元。据调查了解,该艺术交易平台受骗股民先后有800多人,涉案价值高达3亿元人民币。

  法制宣传发现网络诈骗案

  今年5月份,南京铁路东站派出所民警在对辖区职工、群众在做法制宣传时,通过与职工群众交流日常防诈骗相关常识时得知,有职工群众在网上从事过“蓝宝石”现货交易,从多个涨停到多个跌停,钱挣得快也消失快,犹如过山车般惊险又刺激,让人欲罢不能,越陷越深。

  虽然职工群众也曾有过一丝怀疑,但仍以为账面上的亏损是因为自己投资不当和操作失误造成的。民警高度警觉,立马意识到这可能是一起以投资为幌子的网络诈骗案。

  循线追踪锁定网络诈骗案关键人物

  根据职工群众提供的QQ聊天信息,民警们循线追踪,锁定了这起网络诈骗案件的关键人物左某和刘某,他们是专门负责传授指导受骗人交易的“操盘手”。

  经查,该二人已因网络诈骗罪被淮南警方网上通缉。民警在向淮南警方通报案情时了解到,二人近期为逃避打击,正逃窜前往南京投靠朋友。根据淮南警方提供的线索,南京东站派出所民警经过多天排摸调查、蹲点守候,最终在南京汤山一宾馆内将准备前往杭州的二人抓获。

  巧设陷阱让投资者一个个深陷其中

  据二人交代,他们均为大专学历,供职于无锡一家名为“壹号邮”的网络投资公司,该公司专门负责经营安徽淮南地区一家艺术品交易平台下的“蓝宝石”现货交易。他们在无锡公司里担任网络管理员和操作员,平时通过微信群、QQ群、直播间等渠道在全国范围内寻找投资人,以股票、期货交易专家的身份在群里与群成员聊股票盘面和个股走势,并时不时在群中发一些各种投资获益的操作案例的相关截图,骗取投资人信任之后,再开始向他们推荐购买某艺术交易平台上的“蓝宝石”产品,并制定一套财富计划,告诉大伙,炒“蓝宝石”和炒股票一样,并且自己近期有内幕信息,且公司实习雄厚,可以提前获悉甚至控制价格走势,能帮助群中的投资人轻松致富。

  最开始,有人抱着试试看的心态,小心谨慎的投入少量资金炒“蓝宝石”,在左某和刘某专业人士的指导下,以低价格买入,再最合适的时机以高价格卖出,遵循“低吸高抛”的操作模式,账户上的资金数字蹭蹭往上涨,收益非常可观。渐渐的,投资人放松了警惕,逐渐追加资金,追逐更高的利润。左某和刘某抓住这群人驱利的心态,将部分投资人成功的收益操作实例通过投资群分享,以此吸引更多的投资人。等投资人达到一定的规模,投入最大化时,再加以账号被查、技术故障、有人恶意打压等借口突然幕后操作,将大涨转向大跌。此时大多数投资者仍信以为真,没有止损,而是在二人的指挥下,继续补仓。等投资者反应过来被骗要止损时,卖单已牢牢躺在跌停板,无法出货。再等投资者到群里讨说法时,二人已在群中发公告称账号被查,退出群,从此消失。

  “蓝宝石”投资子虚乌有交易纯属伪造

  其实这所谓的“蓝宝石”根本不存在,所谓的交易资质也纯属伪造,这些价格区间都是人为杜撰。二人所在的网络公司正是通过与该艺术品交易平台的里应外合,先后骗取上百名投资者一千多万元。

  该艺术品交易平台和网络公司先后被多名受骗投资者举报,淮南警方立案调查后对该平台和公司依法进行了查封,并先后将相关负责人抓获。左某刘某二人担心牵连自身,便转移到南京,躲避风声,但最终难逃法网。目前该二人已被移交立案单位淮南警方做进一步处理。

  市民投资警惕这类网络诈骗平台

  近两年来,网络上出现大量以白银、钯金、铂金、铜等贵金属及原油等现货交易为幌子的网络金融诈骗平台。此类网络投资诈骗犯罪一般采用公司化运作,犯罪团伙主要由“股东”“分析师”“操盘手”“业务员”“代理商”5类人员构成,往往打着合法公司的招牌,勾结网络软件公司在互联网上搭建虚假的大宗商品、农产品、贵金属、证券等交易平台,虚构物品、证券交易,以高额回报为诱饵诱骗客户投资。

  建立此类大宗商品现货交易平台并不难,往往先购买一个软件,创办平台,而后实施诈骗。这类软件在互联网上就能买到,少则三五万元,多则数十万元,除了在网上搭建虚拟的“现货交易平台”,另一功能就是后台修改K线图。看似投资K线走势图对接的“国际大盘”或“国家大盘”的数据,事实上这些平台几乎没有一家与大盘数据实时对接。控制手法多是通过虚拟账户制造短时间下滑走势、停滞交易、造假美元汇率换算等。这些人为制造的涨跌令投资者不知不觉间亏损,投资者往往很难发现其中的猫腻。

  铁路警方提示:各类投资诈骗案件频发,投资者需要保持高度谨慎,不要被暂时的高利率迷惑双眼,切勿相信只挣不赔的“买卖”,避免陷入网络非法集资和传销的陷阱中。

  通讯员 莫静 顾明宣 交汇点记者 卢斌